工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查

2020-02-19 23:48 admin

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  在9月12日,对于工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查一事,外交部发言人耿爽表示,希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题,切实保障中方有关金融机构的合法权益。

  对此,工银欧洲负责人表示,已经注意到部分媒体关于西班牙司法当局将对工银欧洲进行调查的报道。他指出,工银欧洲马德里分行自去年以来一直在配合西班牙司法当局对一起洗钱案件进行调查,此事件还处于调查阶段,调查范围也未实质性扩大。

  作为马德里分行所属的法人机构总部,工银欧洲尊重西班牙法律,将积极配合西班牙司法当局调查,并希望事件依法得到公正、妥善解决。

  工银欧洲自成立以来就以促进中国和欧洲的经贸投资往来为已任,积极发挥包括西班牙在内的中欧企业间的桥梁和纽带作用。

  同时,工银欧洲按照集团的统一要求高度重视反洗钱与合规管理,坚持依法合规经营,要求各分支机构严格遵守各驻在国家和地区的反洗钱监管法规,建立健全反洗钱管理制度体系,太阳2登录认真履行反洗钱法定义务。

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